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6月4日晚间，东土科技(300353)公告，公司于2025年6月4日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为充分发挥募集资金使用效果，公司同意变更部分募投项目内容。
公告显示，2023年东土科技向特定对象发行人民币普通股(A股)81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990元，扣除总发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。
2024年11月11日，东土科技召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。调整后，公司募集资金投资项目及投资金额、使用募集资金情况如下表：
截至2025年4月30日，募集资金累计投入41,114.94万元，尚未使用的金额为47,150.78万元(含利息及现金管理收益)。
(一)原募投项目计划和实际投资情况
天准科技第六届董事会第四十六次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，为加速公司工业操作系统及智能控制业务的快速应用发展，公司同意新增募投项目及部分募投项目内容变更，其中新增“泛在互联的工业操作系统项目”，该项目实施主体为公司全资子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司(以下简称“光亚鸿道”)，预计总投资13,257万元，其中使用向特定对象发行股票的募集资金5,000万元。
截至2025年4月30日，该项目累计使用募集资金0元，尚未使用的募集资金余额为5,010.04万元(含尚未到期的理财本金、购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息)。
(二)终止原募投项目的原因
鉴于公司经营形势的变化以及战略发展的需要，公司计划对工业操作系统业务及光亚鸿道股权架构调整，并引入外部国资背景的战略投资者，通过资本、市场等多维度的深度协同，推动公司工业操作系统业务实现跨越式发展，进一步增强公司工业操作系统业务的市场竞争力和资源整合能力。借助国资的战略布局和产业资源，光亚鸿道有望在关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度拓展，具体应用场景包括飞机、船舶、AI 机器人、核电、汽车电子、高端装备制造以及新能源等。通过与不同行业的深度合作，光亚鸿道能够深入了解各行业的特殊需求，开发出更具针对性的解决方案，进一步扩大市场份额。
公司筹划引入的国资战略投资者投资金额基本可以满足公司工业操作系统近期内的投入要求，为提高募集资金的使用效率和效果，避免对募集资金造成不必要的占用，公司经过审慎研究和综合评估，拟对募集资金用途进行再次变更。具体变更方案为：将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的5,000万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。此次募集资金用途的变更，旨在优化资源配置，提升募集资金的使用效益，更好地契合公司当前的发展需求，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。
据介绍，数字工厂智能控制解决方案项目投资额增加主要是针对工业人工智能解决方案应用领域增加软硬件投入和研发人员投入，提升生产过程控制智能运行优化与先进控制，AI辅助操作决策，基于视觉的人员生产作业安全分析，多模态感知的关键设备预测性维护以及自适应智能巡检机器人系统。
2024年，东土科技实现总营业收入10.29亿元，同比减少11.52%；实现归属净利润约3863万元，同比减少85.16%；今年一季度公司净利润同比减亏约四成。
浙公网安备 33010602000006号
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